Банк России официально ужесточил контроль за наличными деньгами граждан. Теперь при внесении крупных сумм на счет банк имеет полное право потребовать документы о происхождении средств, сообщает интернет-газета «Время Биробиджан@».
Основания — регулярные крупные взносы наличных с последующим переводом третьим лицам или за границу; множественные мелкие взносы наличных в течение короткого периода, отправка наличных денег без открытия счета в адрес компаний.
Честным гражданам переживать не стоит. Новые жесткие меры контроля не коснутся тех клиентов, которые заранее предоставили финансовой организации подтверждение своего официального финансового положения, документы об источниках происхождения капитала, доказательства чистой деловой репутации.
При планировании крупной сделки, например, продажу квартиры, и последующего перевода денег лучше заранее принести в банк договор купли-продажи.
А вы, уважаемые читатели, сталкивались уже с требованием объяснить, откуда деньги?
Михаил Кузовин
фото: сгенерировано нейросетью
