Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов). Об этом сообщили «@» в пресс-службе СУ СК РФ по ЕАО.
Следствием установлено, что в период с мая 2017 по август 2018 года руководством коммерческой организации, осуществляющей изготовление железо-бетонных изделий, приняты меры к сокрытию денежных средств предприятия, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам. Заведомо зная, что у предприятия имеется налоговая задолженность и все поступающие на расчетный счет денежные средства в принудительном порядке будут списаны налоговыми органами, руководство предприятия направило финансовые распорядительные письма в адрес контрагентов с просьбой производить оплату за оказанные услуги, минуя расчетный счет своей организации.
Общая сумма денежных средств, сокрытых от налогового органа, составила более 5,3 млн рублей.
В настоящее время выполняются следственные действия, анализируется налоговая и бухгалтерская документация предприятия в целях дальнейшего назначения экономической судебной экспертизы.
